近幾年來,非法集資(zi)活動猖獗,案件數量居(ji)高(gao)不下,涉(she)案地域廣 涉(she)及行(xing)業多,參與(yu)集資(zi)群(qun)眾眾多,嚴重損害了(liao)人民(min)群(qun)眾的(de)利益。非法集資(zi)常見的(de)犯罪手法有︰
2020-04-06 17:32:28
威(wei)海某(mou)教tao)zi)詢(xun)公司(si)工商登記的(de)經營範(fan)圍是教tao)zi)詢(xun)與(yu)經濟信息咨(zi)詢(xun)、房地產營銷策劃與(yu)房地產經紀服務等。但在(zai)實際運營中,該公司(si)除了(liao)正(zheng)常按課時(shi)收(shou)費(fei)的(de)方式外,還推出一種“感恩(en)套餐”,交(jiao)的(de)錢(qian)越多,贈送的(de)課時(shi)越多,到期(qi)後返還全部本金,如中途取出,則不享受贈學費(fei)活動。涉(she)嫌(xian)非法吸收(shou)資(zi)金380余萬元。類似(si)上述教tao)嘌抵徊還guo)是個幌子,吸收(shou)資(zi)金才是其(qi)根本目的(de)。此類案件與(yu)其(qi)他P2P平台非法集資(zi)、理(li)財投資(zi)類案件類似(si),只要(yao)有足夠的(de)新(xin)生報名付費(fei),公司(si)就能運轉下去,可一旦(dan)新(xin)付費(fei)不足,導致資(zi)金鏈斷裂,家(jia)長只能錢(qian)課兩空。
2020-04-06 17:32:46
一、畫餅 ,集資(zi)者會編(bian)織一個或(huo)多個盡(jin)可能“高(gao)大上”的(de)項(xiang)目,以“新(xin)技術”、“新(xin)革命”、“新(xin)政策”、“區域鏈”、“虛(xu)擬貨(huo)幣”等為(wei)幌子,描繪一幅預期(qi)報酬豐厚的(de)藍圖(tu),把投資(zi)者的(de)胃口“吊”起來,讓其(qi)產生“an)蝗荽砉guo)”、“機不可失”的(de)錯覺。
2020-04-06 17:32:13
借項(xiang)目開發、生態環保投資(zi)等名義,通過(guo)入股(gu)分紅(hong)、簽訂持股(gu)協議等方式非法集資(zi)。北京一家(jia)機電科技產業公司(si),以“高(gao)新(xin)機電技術開發合作”為(wei)名目,簽訂“技術開發合同”,向社會廣募(mu)資(zi)金。合同中明確規定了(liao)公司(si)在(zai)一年內將(jiang)產生1億元的(de)產值,甚至(zhi)許(xu)出了(liao)24%的(de)年息。為(wei)了(liao)制造(zao)經營業績良好(hao)的(de)mu)儐螅 鞣干shen)某(mou)把3.2億元集資(zi)款變成公司(si)的(de)營業銷售收(shou)入,然後向稅務部門繳(jiao)納(na)了(liao)1100多萬元的(de)稅款。同時(shi),還在(zai)人際shi) guan)上下大工夫,先qun)篤蓋肓liao)160多名曾任司(si)局(ju)長的(de)老同志(zhi)擔任公司(si)的(de)高(gao)級顧問,由此構築起了(liao)一個強大的(de)官商關(guan)系(xi)網。沈(shen)某(mou)先qun)笤zai)全國(guo)設立(li)了(liao)20多家(jia)分公司(si)和100多個分支機構,雇用(yong)職員3000多人,主營業務就是登廣告、炒新(xin)聞、集資(zi)。該公司(si)在(zai)不到半年的(de)時(shi)間里共集資(zi)10億多元,受害投資(zi)者達(da)10萬人,其(qi)中個人集資(zi)款佔(zhan)集資(zi)總(zong)額的(de)93%。
2020-04-06 17:32:46
2011年3月,寇某(mou)在(zai)未做(zuo)工商變更登記的(de)情況下將(jiang)河南某(mou)投資(zi)擔保有限公司(si)的(de)實際經營權轉讓給被告宋某(mou)。後宋某(mou)作為(wei)該公司(si)的(de)實際控制人,未經國(guo)家(jia)有關(guan)監管部門批準,安(an)排公司(si)人員向社會公眾游說,以高(gao)額利息為(wei)誘餌,采用(yong)與(yu)理(li)財客(ke)戶(hu)簽訂借款擔保合同的(de)方式,非法吸收(shou)資(zi)金。同時(shi),安(an)排時(shi)任公司(si)業務部經理(li)的(de)杜某(mou)在(zai)其(qi)不在(zai)公司(si)時(shi)主持公司(si)的(de)日常經營業務,並對用(yong)款單位和個人進行(xing)考(kao)察,向外放貸賺取利息差。經司(si)法鑒定,該公司(si)自2011年4月至(zhi)10月間非法吸收(shou)資(zi)金3.4億余元,涉(she)及理(li)財客(ke)戶(hu)約300人。
2020-04-06 17:32:09
4月12日,州醫(yi)療piao)U暇ju)zhi) 涎yan)吉市醫(yi)療piao)U暇ju)舉辦的(de)“打(da)擊欺詐騙保,維(wei)護基(ji)金安(an)全”集中xing) 祿畽 zai)延(yan)吉啟動,拉開了(liao)我州持續打(da)擊欺詐騙保專項(xiang)治(zhi)理(li)的(de)序幕。
2020-04-06 17:32:23
“尊敬的(de)用(yong)戶(hu)您(nin)好(hao),我行(xing)誠邀您(nin)提(ti)升信用(yong)額度2萬元,詳情登錄某(mou)網址申(shen)請辦理(li),退訂回復T。” 大多數人接yong)秸庋yang)的(de)手機短(duan)信都會置(zhi)之不理(li),或(huo)者直接刪掉(diao)。但總(zong)有人信以為(wei)真(zhen),點(dian)開它後就中了(liao)騙子yong)娜μ住/div>
2020-04-06 17:32:59
犯罪嫌(xian)疑人姜某(mou)等人,用(yong)假身份證在(zai)山(shan)東省(sheng)工商局(ju)注冊了(liao)投資(zi)(擔保)有限公司(si)和投資(zi)有限公司(si)。此後,以兩公司(si)的(de)名義,以許(xu)諾支付高(gao)息(年利率8%至(zhi)25%不等)為(wei)誘餌,在(zai)文登設立(li)辦事處、發展業務員,在(zai)威(wei)海市區開展大型宣傳活動、發放禮品(pin),在(zai)《威(wei)海晚報》、《中產階級》等媒(mei)體發布廣告,並許(xu)諾給中間人2%到7%不等的(de)提(ti)成等多種手段,用(yong)上述兩公司(si)與(yu)存(cun)款客(ke)戶(hu)簽訂借款協議,或(huo)者以投資(zi)擔保有限公司(si)自行(xing)設計的(de)投資(zi)借款憑ju)?de)形(xing)式,大肆(si)吸收(shou)公眾存(cun)款,全部用(yong)于其(qi)個人支配(pei)使(shi)用(yong),至(zhi)案發時(shi),所騙資(zi)金基(ji)本揮霍(huo)一空。
2020-04-06 17:32:40
包(bao)頭市某(mou)商貿有限責任公司(si)未經金融監管部門批準,采取發放融資(zi)券、借款合同的(de)方式,以2-5%的(de)月息大量吸收(shou)公眾存(cun)款,承諾在(zai)一定期(qi)限內還本付息,長期(qi)負(fu)債經營,陷入惡性循(xun)環。公司(si)董事長金某(mou)本人為(wei)打(da)造(zao)“成功企業家(jia)”形(xing)象,購買高(gao)檔(dang)轎車,四處贊(zan)助(zhu)捐款,為(wei)“充門面”揮霍(huo)消費(fei),致使(shi)企業資(zi)金鏈最終斷裂。最終,金某(mou)因債台高(gao)築無力償還而(er)自焚。包(bao)頭市九(jiu)原區人民(min)法院(yuan)一審(shen)宣判認為(wei),該公司(si)向1925人或(huo)單位吸收(shou)社會公眾資(zi)金22.24億元,造(zao)成7.7億元不能歸還,非法吸收(shou)公眾存(cun)款罪成立(li),被判處罰金50萬元;王秀(xiu)華等12名被告人犯非法吸收(shou)公眾存(cun)款罪,分別被判處有期(qi)徒(tu)刑(xing)7年至(zhi)緩刑(xing)及免(mian)刑(xing),並處罰金2萬至(zhi)8萬元。
2020-04-06 17:32:31
2006年6月,陳(chen)某(mou)、張某(mou)某(mou)注冊成立(li)了(liao)山(shan)西某(mou)電子商務有限公司(si),宣稱該公司(si)是山(shan)西省(sheng)第一家(jia)在(zai)電子領(ling)域內取得合法經營資(zi)格(ge)的(de)電子商務公司(si),主營業務為(wei)網上購物、電子商務,同時(shi)利用(yong)秦皇島一家(jia)鐵礦的(de)彩色照片欺騙群(qun)眾入會,謊稱該公司(si)不僅擁(yong)有xing)螅 褂腥櫧pin)廠等實體企業,而(er)且很快就要(yao)開辦超市,投資(zi)人加yong)絲啥ㄆqi)返還高(gao)額利潤。
2020-04-06 17:32:30
3月14日,延(yan)吉市公安(an)局(ju)在(zai)延(yan)吉市建(jian)工街道開展預防非法集資(zi)知(zhi)識講座暨宣傳活動。近年來,全國(guo)各(ge)地非法集資(zi)案件高(gao)發頻發,非法集資(zi)手段不斷翻(fan)新(xin),眾多參與(yu)者蒙受重大經濟損失,個別參與(yu)者甚至(zhi)家(jia)破人亡。此次活動旨(zhi)在(zai)提(ti)高(gao)社會公眾對非法集資(zi)的(de)甄別能力,增強風險防範(fan)意識,營造(zao)防範(fan)和打(da)擊非法集資(zi)的(de)良好(hao)社會氛(fen)圍,形(xing)成強大的(de)輿(yu)論攻勢震懾犯罪分子,徹底鏟除非法集資(zi)存(cun)在(zai)的(de)土壤,切實保障廣大人民(min)群(qun)眾財產安(an)全,切實維(wei)護延(yan)吉市經濟發展和社會穩(wen)定。
2020-04-06 17:32:08
?  2009年7月,被告人胡某(mou)接受被告人王某(mou)某(mou)的(de)安(an)排,成立(li)洛陽市某(mou)農業科技發展有限公司(si)南京分公司(si),指使(shi)所聘用(yong)的(de)業務員在(zai)街zhi)嬪涎≡ze)中老年人分發傳單或(huo)邀請券,以听保健講座、發放小禮品(pin)為(wei)名邀至(zhi)公司(si)或(huo)參加公司(si)的(de)宣傳會,打(da)著響應(ying)國(guo)家(jia)產業政策旗號,虛(xu)構種植(zhi)“小茴香(xiang)”替代煙(yan)葉,投資(zi)環保產業dang)仁率擔 信搗禱鼓昀3%-18%的(de)高(gao)額利息,誘使(shi)被害人簽訂書面《合作協議》,並以現金方式一次性支付投資(zi)款。從(cong)2009年8月至(zhi)2010年5月,共有55名中老年人被騙,金額達(da)人民(min)幣260多萬元。集資(zi)款項(xiang)除少部分用(yong)于公司(si)宣傳等開支外,其(qi)余由各(ge)被告人按事前約定比(bi)例予以分配(pei)。
2020-04-06 17:32:28
2009年初至(zhi)2011年6月間,江甦人石某(mou)某(mou)成立(li)個人獨資(zi)公司(si),以投資(zi)開發房地產為(wei)名,以月息10%-15%的(de)高(gao)利率sheng)?踔zhi)最高(gao)1萬元一天(tian)150元的(de)高(gao)利息為(wei)誘餌,采取口口相傳方式,明知(zhi)自己不具備償還能力,仍然置(zhi)巨(ju)額資(zi)金風險于不顧,先qun)蠓欠ㄏ蟯跫檀車熱恕 蟶緇崠罅課na)資(zi)金,後潛逃(tao)。石某(mou)某(mou)非法集資(zi)合計人民(min)幣約19億余元,其(qi)中用(yong)于經營不足1億元,歸還本息合計9.6億余元,案發時(shi)3.5億余元未能返還。
2020-04-06 17:32:55
39歲的(de)溫州林某(mou)某(mou),2007年起,開始向他人集資(zi)投資(zi)期(qi)貨(huo)。2008年5月,她(ta)伙同翁某(mou)等人設立(li)一家(jia)投資(zi)咨(zi)詢(xun)有限公司(si),未經國(guo)家(jia)有關(guan)部門批準,違(wei)規代理(li)香(xiang)港某(mou)證券有限公司(si)證券、期(qi)貨(huo)交(jiao)易平台,從(cong)其(qi)客(ke)戶(hu)的(de)證券、期(qi)貨(huo)交(jiao)易佣金中獲取分成。產生巨(ju)額虧損後,林某(mou)某(mou)隱瞞真(zhen)相,虛(xu)構炒期(qi)貨(huo)很賺錢(qian)的(de)mu)儐螅 暈 諧雌qi)貨(huo)利潤共享、風險分擔的(de)形(xing)式,或(huo)虛(xu)構運作公司(si)上市、打(da)新(xin)股(gu)、銀行(xing)拉存(cun)等項(xiang)目需要(yao)巨(ju)額資(zi)金,承諾本金無風險,以高(gao)息或(huo)高(gao)回報率為(wei)誘餌,陸續向朋友、同事、同學、老師、親戚、鄰(lin)居(ji)以及他們介紹的(de)不特定對象繼續非法集資(zi),部分用(yong)于前期(qi)集資(zi)款還本付息、支付回報,部分zhi)絛yong)于炒期(qi)貨(huo)、股(gu)票(piao)。隨著虧損數額和利息、回報支出的(de)不斷增加,林某(mou)某(mou)繼續虛(xu)構事實,隱瞞真(zhen)相,拆東牆補西牆,直到2011年10月下旬因資(zi)金無法周轉而(er)案發。
2020-04-06 17:32:12
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